Principales Funciones:
- Dar eficiente soporte al encargado del cumplimiento en la revisión de la efectividad de los controles establecidos.
- Capacitar y dar soporte al personal en materia de cumplimiento.
- Enviar con calidad y dentro de los plazos establecidos, las respuestas a las solicitudes de información y los reportes requeridos por las autoridades competentes.
- Realizar eficientemente los procesos de monitoreo, solicitudes, validaciones, verificaciones, actualizaciones, levantamientos, depuraciones de prospectos y asociados empleados, candidatos y personas jurídicas.
Requisitos o Perfil del Puesto
Requisitos Intelectuales: Licdo. En Administración de Empresas, Contabilidad, Mercadeo o Derecho.
Requisitos de Experiencia:
Un (1) año de experiencia en Prevención de Lavado de Activos o áreas afines.
Dos (2) años de experiencia en el sector financiero.
Competencias Funcionales:
- Conocimiento de la Ley 72-02, el decreto 20-03, la Ley 155-17 y sus decretos de aplicación.
Competencias Actitudinales:
- Calidad de Trabajo
- Habilidad Analítica
- Iniciativa-Autonomía
- Integridad
- Orientación a los Resultados
- Responsabilidad
- Trabajo en Equipo
Horario
L-V: 8:00 a 5:00
Salario a discutir.