Regulaciones

Por más de 50 años COOPMEDICA se ha caracterizado por brindar seguridad y estabilidad a sus asociados, comprometiéndose ante todo a proteger su futuro. Es por ello que nos hemos caracterizado por ser promotores del cambio y de la mano con nuestro Ente Regulador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) promovemos la observancia y aplicación de todo reglamento, ley y/o normativa vigente; muy especialmente la relativa a la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Crímenes Financieros y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Debajo listamos parte del Marco Legal que rige a nuestra entidad en materia Cumplimiento, esperando que la referencia sirva como fuente de consulta y contribuya en el enriquecimiento del conocimiento de nuestros asociados:

  • Régimen de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas para el Sector Cooperativo (emitido por el IDECOOP en mayo de 2017)
  • Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
  • Ley 72-02 contra el Lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves
  • Ley 267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista.
  • Decreto 20-03, de fecha 14 de enero de 2013 que pone en vigencia la Ley 72-02